Metalurgia de Outros Metais Não-Ferrosos e Suas Ligas Não Especificados Anteriormente · CNAE 2449199 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 1993.
Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda, CNPJ 69.307.189/0001-66, no ramo de metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/01/1993. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
33 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS E FERRAGENS LTDA também exerce Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria de Lourdes Reto Rua Moreira | Sócio-Administrador | ***.006.899-** | 22/12/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda (CNPJ 69.307.189/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/1993.
O CNPJ da matriz é 69.307.189/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 2449199) é Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jd Sta Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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