AtivaCNPJ 69.307.189/0001-66MATRIZ · Sao Paulo/SP

TORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS E FERRAGENS LTDA

Metalurgia de Outros Metais Não-Ferrosos e Suas Ligas Não Especificados Anteriormente · CNAE 2449199 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 1993.

Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda, CNPJ 69.307.189/0001-66, no ramo de metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/01/1993. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

33 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: TORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS E FERRAGENS LTDA
Nome fantasia: Torfio
CNPJ (matriz): 69.307.189/0001-66
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 99.800,00
Abertura: 06/01/1993
Atividade principal (CNAE): 2449199 · Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: dos Latinos, 305, Jd Sta Terezinha, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

2449199 · Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, TORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS E FERRAGENS LTDA também exerce Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria de Lourdes Reto Rua Moreira	Sócio-Administrador	*.006.899-	22/12/1999

Perguntas frequentes

A empresa Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda (CNPJ 69.307.189/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/1993.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda?

O CNPJ da matriz é 69.307.189/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 2449199) é Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda?

O capital social declarado da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda?

A matriz da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jd Sta Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Sao Paulo/SP

Explore

Dossiê completo da Torfio Industria e Comercio de Metais Sanitarios e Ferragens Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão