ALDI SOUSA DA SILVA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1993.
Aldi Sousa da Silva, CNPJ 69.598.159/0001-56, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Cristino Castro/PI, ativa. Início de atividade em 10/02/1993. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aldi Sousa da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALDI SOUSA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALDI SOUSA DA SILVA
- Nome fantasia
- Bibi Mercado
- CNPJ (matriz)
- 69.598.159/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 10/02/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- David Campos, 176, Centro, Cristino Castro/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALDI SOUSA DA SILVA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Aldi Sousa da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aldi Sousa da Silva (CNPJ 69.598.159/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/02/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aldi Sousa da Silva?
O CNPJ da matriz é 69.598.159/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Aldi Sousa da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Aldi Sousa da Silva?
O capital social declarado da Aldi Sousa da Silva é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aldi Sousa da Silva?
A matriz da Aldi Sousa da Silva está localizada em Cristino Castro/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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