Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1993.
Loteria Bola Cheia Ltda, CNPJ 69.901.593/0001-63, no ramo de casas lotéricas, em Jaboatao dos Guararapes/PE, ativa. Início de atividade em 09/02/1993. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
33 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Bola Cheia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Garcia de Lima | Sócio-Administrador | ***.004.137-** | 29/08/2014 |
| Guilherme Antonio da Purificacao Moraes | Sócio | ***.009.164-** | 29/08/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Bola Cheia Ltda (CNPJ 69.901.593/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/1993.
O CNPJ da matriz é 69.901.593/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loteria Bola Cheia Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loteria Bola Cheia Ltda está localizada em Jaboatao dos Guararapes/PE, no bairro Cajueiro Seco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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