CORRETORA LEITE & LIMA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1993.
Corretora Leite & Lima Ltda, CNPJ 71.377.667/0001-56, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Poco Fundo/MG, ativa. Início de atividade em 10/11/1993. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Corretora Leite & Lima Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CORRETORA LEITE & LIMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 71.377.667/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 10/11/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cap Ferreira de Assis, 6, Poco Fundo/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Eduardo Leite | Sócio-Administrador | ***.005.329-** | 18/09/2003 |
| Sonia Cristina Leite Gambi | Sócio | ***.000.766-** | 09/06/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Corretora Leite & Lima Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Corretora Leite & Lima Ltda (CNPJ 71.377.667/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Corretora Leite & Lima Ltda?
O CNPJ da matriz é 71.377.667/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Corretora Leite & Lima Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Corretora Leite & Lima Ltda?
O capital social declarado da Corretora Leite & Lima Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Corretora Leite & Lima Ltda?
A matriz da Corretora Leite & Lima Ltda está localizada em Poco Fundo/MG. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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