BALACO LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1993.
Balaco Loterias Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Paraisopolis/MG, sob o CNPJ 71.397.400/0001-20. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balaco Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALACO LOTERIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 71.397.400/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 29/11/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Bueno de Paiva, 598, Centro, Paraisopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALACO LOTERIAS LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Tabacaria, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729601 · Tabacaria
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4761002 · Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso Leandro de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.820-** | 30/11/1993 |
| Nanci Cursino dos Santos Souza | Sócio | ***.005.084-** | 30/11/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Balaco Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balaco Loterias Ltda (CNPJ 71.397.400/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balaco Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 71.397.400/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Balaco Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balaco Loterias Ltda?
O capital social declarado da Balaco Loterias Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balaco Loterias Ltda?
A matriz da Balaco Loterias Ltda está localizada em Paraisopolis/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Balaco Loterias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Balaco Loterias Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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