WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 5 sócios · capital social R$ 12.450.000,00 · fundada em 1993.
Com CNPJ 71.800.296/0001-73, a Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 05/07/1993. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 71.800.296/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.450.000,00
- Abertura
- 05/07/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tucunare, 550, Tambore, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anita Waldman | Sócio | ***.001.249-** | 19/09/2016 |
| Everton Waldman | Sócio-Administrador | ***.004.662-** | 19/09/2016 |
| Gerson Waldman | Sócio | ***.008.680-** | 25/06/1993 |
| Juliano Waldman | Sócio-Administrador | ***.009.249-** | 21/07/2000 |
| Leandro Florence Rodrigues Vieira | Sócio-Administrador | ***.003.971-** | 15/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 71.800.296/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 71.800.296/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 12.450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Waldman Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.