RIACHO FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA
Extração de Madeira Em Florestas Plantadas · CNAE 0210107 · 8 sócios · capital social R$ 1.395.435,00 · fundada em 1993.
Riacho Florestal e Participacoes Ltda, CNPJ 71.983.779/0001-50, está ativa e atua em Lencois Paulista/SP no ramo de extração de madeira em florestas plantadas. Capital social de R$ 1.395.435,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Riacho Florestal e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Riacho Florestal e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RIACHO FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 71.983.779/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.395.435,00
- Abertura
- 01/09/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio Andreolli, 410, Distrito Empresarial Luiz Trecenti, Lencois Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RIACHO FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ascari Agroflorestal Ltda | Sócio | 40.191.589/0001-77 | 07/04/2021 |
| Celso Luiz Costa | Administrador | ***.002.104-** | 28/11/2016 |
| Eliseo Ascari de Ramos | Administrador | ***.001.743-** | 11/03/2020 |
| Jf Giorgetti Participacoes Ltda | Sócio | 40.208.447/0001-75 | 07/04/2021 |
| Joaquim Sidnei Giorgetti Costa | Administrador | ***.004.335-** | 11/03/2020 |
| Rag Riacho Participacoes Ltda | Sócio | 40.208.355/0001-95 | 07/04/2021 |
| Romildo Costa Riacho | Administrador | ***.001.329-** | 11/03/2020 |
| Tamalu Participacoes Ltda | Sócio | 40.191.616/0001-01 | 07/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Riacho Florestal e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Riacho Florestal e Participacoes Ltda (CNPJ 71.983.779/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Riacho Florestal e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 71.983.779/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 0210107) é Extração de madeira em florestas plantadas.
Quem são os sócios da Riacho Florestal e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Riacho Florestal e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Riacho Florestal e Participacoes Ltda é de R$ 1.395.435,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Riacho Florestal e Participacoes Ltda?
A matriz da Riacho Florestal e Participacoes Ltda está localizada em Lencois Paulista/SP, no bairro Distrito Empresarial Luiz Trecenti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Riacho Florestal e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Riacho Florestal e Participacoes Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão