ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 70.351.416,00 · fundada em 1993.
A Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. (CNPJ 71.995.385/0001-12) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 70.351.416,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 71.995.385/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 70.351.416,00
- Abertura
- 25/08/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade Jardim, 803, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose Nicolini | Administrador | ***.009.908-** | 11/03/2019 |
| Banco Abc Brasil S.A. | Sócio | 28.195.667/0001-06 | 26/03/2004 |
| Marcos Chadalakian | Administrador | ***.008.954-** | 04/09/2024 |
| Sergio Lulia Jacob | Administrador | ***.001.784-** | 14/05/2004 |
| Sergio Ricardo Borejo | Administrador | ***.008.712-** | 27/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. (CNPJ 71.995.385/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 71.995.385/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. é de R$ 70.351.416,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda.?
A matriz da Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.