ATACADISTA E COMISSARIA ITAIQUARA LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 4 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 1990.
Capital social acima de 90% das 45.814 empresas do CNAE 4731800 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda (CNPJ 72.111.339/0003-38) é uma empresa ativa em Passos/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 600.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
35 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATACADISTA E COMISSARIA ITAIQUARA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 72.111.339/0003-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 01/10/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Soledade, SN, Zona Rural, Passos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ATACADISTA E COMISSARIA ITAIQUARA LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Whitaker de Souza Dias | Administrador | ***.005.132-** | 09/06/2009 |
| Itaiquara Alimentos S.A. | Sócio | 72111321 | 09/06/2009 |
| Joaquim Augusto Bravo Caldeira | Administrador | ***.008.593-** | 09/06/2009 |
| Transportes Arambari S/A | Sócio | 45043056 | 09/06/2009 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 72.111.339/0001-76 | Baixada | Tapiratiba/SP |
| 72.111.339/0002-57 | Ativa | Passos/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda (CNPJ 72.111.339/0003-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.111.339/0003-38. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda?
O capital social declarado da Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda?
A matriz da Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda está localizada em Passos/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Atacadista e Comissaria Itaiquara Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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