IDIDENTIFICATION VENDAS DIRETAS E MMN LTDA
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática · CNAE 4751201 · 3 sócios · capital social R$ 75.000,00 · fundada em 1993.
A Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda (CNPJ 72.516.115/0001-44) é uma empresa ativa em Japeri/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 75.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IDIDENTIFICATION VENDAS DIRETAS E MMN LTDA
- Nome fantasia
- Ididentification
- CNPJ (matriz)
- 72.516.115/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 75.000,00
- Abertura
- 27/07/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Marcos, 125, Cidade Jardim Marajoara, Japeri/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IDIDENTIFICATION VENDAS DIRETAS E MMN LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Henrique Barack Obama dos Anjos | Sócio-Administrador | ***.001.196-** | 08/12/2017 |
| Kt Global Participacoes Ltda | Sócio | 04.866.692/0001-06 | 26/01/2017 |
| Renato Faria da Silva | Sócio | ***.006.649-** | 08/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda (CNPJ 72.516.115/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.516.115/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4751201) é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Quem são os sócios da Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda?
O capital social declarado da Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda é de R$ 75.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda?
A matriz da Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda está localizada em Japeri/RJ, no bairro Cidade Jardim Marajoara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ididentification Vendas Diretas e Mmn Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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