MOISES SGANZELA REIS TRANSPORTE LTDA
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1993.
Capital social acima de 99% das 65.999 empresas do CNAE 4924800 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Moises Sganzela Reis Transporte Ltda, CNPJ 72.698.020/0001-99, está ativa e atua em Taboao da Serra/SP no ramo de transporte escolar. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
32 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moises Sganzela Reis Transporte Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Sganzela Reis Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES SGANZELA REIS TRANSPORTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 72.698.020/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 16/08/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Luzia, 305, Jardim Salete, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES SGANZELA REIS TRANSPORTE LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional e outras 3 atividades.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Erica Sganzela Reis | Sócio-Administrador | ***.002.084-** | 10/08/2018 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 72.698.020/0002-70 | Ativa | Embu das Artes/SP |
| 72.698.020/0003-50 | Baixada | Sao Jose do Rio Preto/SP |
| 72.698.020/0004-31 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Moises Sganzela Reis Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Sganzela Reis Transporte Ltda (CNPJ 72.698.020/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Sganzela Reis Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.698.020/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Moises Sganzela Reis Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moises Sganzela Reis Transporte Ltda?
O capital social declarado da Moises Sganzela Reis Transporte Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Sganzela Reis Transporte Ltda?
A matriz da Moises Sganzela Reis Transporte Ltda está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Jardim Salete. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moises Sganzela Reis Transporte Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moises Sganzela Reis Transporte Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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