CARVALHO & OLIANI LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1993.
Dados públicos da Carvalho & Oliani Ltda, CNPJ 72.733.710/0001-31: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de tabacaria. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO & OLIANI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 72.733.710/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/08/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Velha da Penha, 88, Tatuape, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO & OLIANI LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Antonio Oliani | Sócio-Administrador | ***.009.924-** | 20/08/1993 |
| Maria de Fatima das Neves Carvalho Oliani | Sócio | ***.001.969-** | 20/08/1993 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho & Oliani Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho & Oliani Ltda (CNPJ 72.733.710/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho & Oliani Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.733.710/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Carvalho & Oliani Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho & Oliani Ltda?
O capital social declarado da Carvalho & Oliani Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho & Oliani Ltda?
A matriz da Carvalho & Oliani Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tatuape. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.