TRANSQUEVENELLI TRANSPORTE E COMERCIO DE OLEO LTDA
Fabricação de óLeos Vegetais Refinados, Exceto óLeo de Milho · CNAE 1042200 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 1993.
Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda, CNPJ 72.759.087/0001-96, está ativa e atua em Bocaina/SP no ramo de fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSQUEVENELLI TRANSPORTE E COMERCIO DE OLEO LTDA
- Nome fantasia
- Quevedo Transportes
- CNPJ (matriz)
- 72.759.087/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 13/09/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 1042200 · Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Plinio Teixeira, 271, Zona Rural, Bocaina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSQUEVENELLI TRANSPORTE E COMERCIO DE OLEO LTDA também exerce Fabricação de produtos petroquímicos básicos, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 7 atividades.
- 2021500 · Fabricação de produtos petroquímicos básicos
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 3839499 · Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Geraldo de Souza Quevedo | Sócio-Administrador | ***.005.154-** | 07/01/2021 |
| Paulo Donizeti Panelli | Sócio-Administrador | ***.000.620-** | 07/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda (CNPJ 72.759.087/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.759.087/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 1042200) é Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho.
Quem são os sócios da Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda?
O capital social declarado da Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda?
A matriz da Transquevenelli Transporte e Comercio de Oleo Ltda está localizada em Bocaina/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão
