DIEX - DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Fabricação de Embalagens de Material Plástico · CNAE 2222600 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1993.
Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda, CNPJ 73.234.684/0001-60, no ramo de fabricação de embalagens de material plástico, em Cianorte/PR, ativa. Início de atividade em 18/08/1993. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEX - DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
- Nome fantasia
- Diex Dist Impor e Export de Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 73.234.684/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 18/08/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bahia, 502, Zona 01, Cianorte/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEX - DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfa Participacoes e Holding Ltda | Sócio | 63.743.301/0001-25 | 28/11/2025 |
| Luiz Ricardo Cariani | Administrador | ***.007.610-** | 27/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda (CNPJ 73.234.684/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda?
O CNPJ da matriz é 73.234.684/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 2222600) é Fabricação de embalagens de material plástico.
Quem são os sócios da Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda?
O capital social declarado da Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda?
A matriz da Diex - Distribuidora Importadora e Exportadora de Embalagens Ltda está localizada em Cianorte/PR, no bairro Zona 01. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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