Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1993.
Asfan Servicos Financeiros e de Assessoria de Veiculos Ltda, CNPJ 73.351.280/0001-56, está ativa e atua em Embu das Artes/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
32 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Asfan Servicos Financeiros e de Assessoria de Veiculos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ASFAN SERVICOS FINANCEIROS E DE ASSESSORIA DE VEICULOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aba Moshe Lewkowicz | Sócio-Administrador | ***.000.327-** | 24/05/1996 |
| Alan Lewkowicz | Sócio-Administrador | ***.006.242-** | 06/07/2010 |
| Fabio Lewkowicz | Sócio-Administrador | ***.008.317-** | 28/12/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asfan Servicos Financeiros e de Assessoria de Veiculos Ltda (CNPJ 73.351.280/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/1993.
O CNPJ da matriz é 73.351.280/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Asfan Servicos Financeiros e de Assessoria de Veiculos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Asfan Servicos Financeiros e de Assessoria de Veiculos Ltda está localizada em Embu das Artes/SP, no bairro Moinho Velho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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