SOUZA & NANDI LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1993.
A Souza & Nandi Ltda (CNPJ 73.452.195/0001-84) é uma empresa ativa em Tubarao/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Souza & Nandi Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza & Nandi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA & NANDI LTDA
- Nome fantasia
- Gelson Nandi
- CNPJ (matriz)
- 73.452.195/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 06/10/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bressan, 80, Monte Castelo, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA & NANDI LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gelson Nandi | Sócio-Administrador | ***.009.495-** | 11/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza & Nandi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza & Nandi Ltda (CNPJ 73.452.195/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza & Nandi Ltda?
O CNPJ da matriz é 73.452.195/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Souza & Nandi Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza & Nandi Ltda?
O capital social declarado da Souza & Nandi Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza & Nandi Ltda?
A matriz da Souza & Nandi Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Monte Castelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.