ASSETS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 4 sócios · capital social R$ 478.422,00 · fundada em 1993.
Assets - Assessoria Empresarial Ltda está ativa e no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente em Criciuma/SC, sob o CNPJ 73.539.355/0001-27. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Assets - Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSETS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 73.539.355/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 478.422,00
- Abertura
- 20/10/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hercilio Luz, 125, Centro, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSETS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alda Mazzinghy Alves Rocha | Sócio-Administrador | ***.003.584-** | 31/07/1995 |
| Eduardo Pereira Rocha | Sócio-Administrador | ***.003.255-** | 31/07/1995 |
| Fernanda Alves Rocha Dal Toe | Sócio | ***.004.939-** | 12/03/2025 |
| Rafael Alves Rocha | Sócio | ***.001.161-** | 12/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Assets - Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Assets - Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 73.539.355/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Assets - Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 73.539.355/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Assets - Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Assets - Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Assets - Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 478.422,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Assets - Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da Assets - Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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