AtivaCNPJ 73.591.679/0001-04MATRIZ · Belford Roxo/RJ

LUCI 2012 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1993.

Capital social acima de 99% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 99% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda, CNPJ 73.591.679/0001-04, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Belford Roxo/RJ, ativa. Início de atividade em 19/10/1993. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

32 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LUCI 2012 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ (matriz): 73.591.679/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 19/10/1993
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Felipe Antonio Lopes Pinto, 16, Xavantes, Belford Roxo/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luciano Marcio da Silva Teofilo	Sócio-Administrador	*.006.420-	29/08/2011

Perguntas frequentes

A empresa Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda (CNPJ 73.591.679/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/1993.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda?

O CNPJ da matriz é 73.591.679/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda?

O capital social declarado da Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda?

A matriz da Luci 2012 Comercio e Distribuidora Ltda está localizada em Belford Roxo/RJ, no bairro Xavantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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