MINERACAO AGUAPEI LTDA.
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 5 sócios · capital social R$ 4.649.499,00 · fundada em 1993.
A Mineracao Aguapei Ltda. (CNPJ 73.783.730/0001-80) é uma empresa ativa em Cuiaba/MT. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.649.499,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO AGUAPEI LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 73.783.730/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.649.499,00
- Abertura
- 26/11/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comandante Costa, 1144, Centro Sul, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO AGUAPEI LTDA. também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Kazuo Koga | Administrador | ***.000.099-** | 19/06/2012 |
| Marcelo Pinheiro da Fonseca | Administrador | ***.000.708-** | 30/11/2017 |
| Mineracao Iraja S/A. | Sócio | 10.399.131/0001-47 | 19/06/2012 |
| Mineracao Santa Elina Industria e Comercio S.A. | Sócio | 47.419.874/0001-41 | 25/04/2008 |
| Paulo Carlos de Brito Filho | Administrador | ***.001.595-** | 19/06/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Aguapei Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Aguapei Ltda. (CNPJ 73.783.730/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Aguapei Ltda.?
O CNPJ da matriz é 73.783.730/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Mineracao Aguapei Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Aguapei Ltda.?
O capital social declarado da Mineracao Aguapei Ltda. é de R$ 4.649.499,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Aguapei Ltda.?
A matriz da Mineracao Aguapei Ltda. está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Centro Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineracao Aguapei Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineracao Aguapei Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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