CASAS WILMA EMBALAGENS LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 74.311.259/0001-90, a Casas Wilma Embalagens Ltda encontra-se ativa em Maua/SP. Atua no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Em atividade desde 26/01/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casas Wilma Embalagens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASAS WILMA EMBALAGENS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 74.311.259/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/01/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Castelo Branco, 1910, Jd Zaira, Maua/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Antonio de Melo | Sócio-Administrador | ***.007.644-** | 26/01/1994 |
| Wilma Caldeira de Melo | Sócio-Administrador | ***.000.490-** | 21/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Casas Wilma Embalagens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casas Wilma Embalagens Ltda (CNPJ 74.311.259/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casas Wilma Embalagens Ltda?
O CNPJ da matriz é 74.311.259/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Casas Wilma Embalagens Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casas Wilma Embalagens Ltda?
O capital social declarado da Casas Wilma Embalagens Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casas Wilma Embalagens Ltda?
A matriz da Casas Wilma Embalagens Ltda está localizada em Maua/SP, no bairro Jd Zaira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casas Wilma Embalagens Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casas Wilma Embalagens Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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