AtivaCNPJ 74.451.022/0001-04MATRIZ · Sao Paulo/SP

TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -

Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 8 sócios · capital social R$ 27.295.200,00 · fundada em 1994.

Com CNPJ 74.451.022/0001-04, a Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de corretoras de títulos e valores mobiliários. Em atividade desde 01/03/1994. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

8 sócios

Histórico e porteForte

32 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

8 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
Nome fantasia: Tov Corretora de Cambio Ltda
CNPJ (matriz): 74.451.022/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 27.295.200,00
Abertura: 01/03/1994
Atividade principal (CNAE): 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Major Quedinho 111, 111, Centro, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Andrea Cavalcante de Carvalho	Administrador	*.005.055-	17/07/2015
Deise Duprat Vilela Heller	Sócio	*.004.209-	10/08/2010
Fernando Francisco Brochado Heller	Sócio-Administrador	*.000.763-	02/06/1999
Mauro Cesar Nogueira	Administrador	*.004.661-	22/07/2013
Milton Antoniazzi Sobrinho	Administrador	*.001.250-	14/08/2012
Reginaldo Siaca	Administrador	*.003.611-	07/07/2015
Renato Goncalves de Souza Cerqueira	Administrador	*.003.019-	07/07/2015
Viviane Rodrigues Mota	Administrador	*.003.957-	23/07/2015

Estabelecimentos (45 filiais)

CNPJ	Situação	Local
74.451.022/0002-95	Baixada	Vitoria/ES
74.451.022/0003-76	Baixada	Campinas/SP
74.451.022/0004-57	Baixada	Belo Horizonte/MG
74.451.022/0005-38	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
74.451.022/0006-19	Baixada	Belem/PA
74.451.022/0007-08	Baixada	Sao Paulo/SP
74.451.022/0008-80	Baixada	Porto Alegre/RS
74.451.022/0009-61	Baixada	Salvador/BA
74.451.022/0010-03	Baixada	Belo Horizonte/MG
74.451.022/0011-86	Baixada	Sao Jose dos Campos/SP
74.451.022/0012-67	Baixada	Manaus/AM
74.451.022/0013-48	Baixada	Santos/SP
74.451.022/0014-29	Baixada	Blumenau/SC
74.451.022/0015-00	Baixada	Sao Caetano do Sul/SP
74.451.022/0016-90	Baixada	Curitiba/PR
74.451.022/0017-71	Baixada	Sorocaba/SP
74.451.022/0018-52	Baixada	Caxias do Sul/RS
74.451.022/0019-33	Baixada	Porto Alegre/RS
74.451.022/0020-77	Baixada	Fortaleza/CE
74.451.022/0021-58	Baixada	Brasilia/DF

Perguntas frequentes

A empresa Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - (CNPJ 74.451.022/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda -?

O CNPJ da matriz é 74.451.022/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.

Quem são os sócios da Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda -?

O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda -?

O capital social declarado da Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - é de R$ 27.295.200,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda -?

A matriz da Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tov Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda - possui 45 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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