EMI EMPRESA DE MINERACAO LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 74.457.409/0001-78, a Emi Empresa de Mineracao Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 28/02/1994. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Emi Empresa de Mineracao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Emi Empresa de Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EMI EMPRESA DE MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 74.457.409/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/02/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estados Unidos, 702, Jardim America, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EMI EMPRESA DE MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia Mayo Rodriguez | Administrador | ***.000.223-** | 13/10/2006 |
| Hasa Administracoes e Participacoes Ltda | Sócio | 57.378.135/0001-02 | 28/02/1994 |
| Roberto Patino Pacheco | Sócio | ***.001.103-** | 28/05/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Emi Empresa de Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Emi Empresa de Mineracao Ltda (CNPJ 74.457.409/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Emi Empresa de Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 74.457.409/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Emi Empresa de Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Emi Empresa de Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Emi Empresa de Mineracao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Emi Empresa de Mineracao Ltda?
A matriz da Emi Empresa de Mineracao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Emi Empresa de Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Emi Empresa de Mineracao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão