Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Baleia Santista Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ 74.471.442/0001-52: situação ativa, em Santa Adelia/SP, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
32 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baleia Santista Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Roberto Goncalves | Sócio-Administrador | ***.001.003-** | 03/03/1994 |
| Maria Aparecida Moreira Goncalves | Sócio | ***.001.220-** | 03/03/1994 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baleia Santista Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 74.471.442/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/1994.
O CNPJ da matriz é 74.471.442/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Baleia Santista Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Baleia Santista Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Santa Adelia/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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