AVEANEDA & BATISTA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 74.489.154/0001-25, a Aveaneda & Batista Ltda encontra-se ativa em Tupa/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Em atividade desde 10/03/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aveaneda & Batista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVEANEDA & BATISTA LTDA
- Nome fantasia
- Mercado Real
- CNPJ (matriz)
- 74.489.154/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 10/03/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 780, Vila Espanha, Tupa/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Manoel Posso Aveaneda | Sócio-Administrador | ***.008.223-** | 28/04/2010 |
| Maria Sonia Batista Aveaneda | Sócio-Administrador | ***.008.171-** | 20/04/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Aveaneda & Batista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aveaneda & Batista Ltda (CNPJ 74.489.154/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aveaneda & Batista Ltda?
O CNPJ da matriz é 74.489.154/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Aveaneda & Batista Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aveaneda & Batista Ltda?
O capital social declarado da Aveaneda & Batista Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aveaneda & Batista Ltda?
A matriz da Aveaneda & Batista Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Vila Espanha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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