MALHARIA REFFATTI LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 74.706.805/0001-91, a Malharia Reffatti Ltda encontra-se ativa em Tucunduva/RS. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 01/09/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malharia Reffatti Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHARIA REFFATTI LTDA
- Nome fantasia
- M.R.Malharia Reffatti
- CNPJ (matriz)
- 74.706.805/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 01/09/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr.Osvaldo Teixeira, 942, Centro, Tucunduva/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALHARIA REFFATTI LTDA também exerce Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 1412602 · Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilzi Reffatti | Sócio | ***.000.217-** | 09/12/2016 |
| Lucas Reffatti | Sócio-Administrador | ***.009.119-** | 07/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Malharia Reffatti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malharia Reffatti Ltda (CNPJ 74.706.805/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malharia Reffatti Ltda?
O CNPJ da matriz é 74.706.805/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Malharia Reffatti Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malharia Reffatti Ltda?
O capital social declarado da Malharia Reffatti Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malharia Reffatti Ltda?
A matriz da Malharia Reffatti Ltda está localizada em Tucunduva/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Malharia Reffatti Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Malharia Reffatti Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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