BANKOZAK SOCIEDADE ANONIMA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 2 sócios · capital social R$ 16.699.869.349,80 · fundada em 1973.
Bankozak Sociedade Anonima, CNPJ 75.100.677/0001-09, está ativa e atua em Praia Grande/SP no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 16.699.869.349,80. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankozak Sociedade Anonima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKOZAK SOCIEDADE ANONIMA
- CNPJ (matriz)
- 75.100.677/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.699.869.349,80
- Abertura
- 02/01/1973
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Costa e Silva, 911, Boqueirao, Praia Grande/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKOZAK SOCIEDADE ANONIMA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Baldo Kozak | Presidente | ***.000.661-** | 30/05/2003 |
| Lurdes Baldo Kozak | Conselheiro de Administração | ***.003.191-** | 30/05/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankozak Sociedade Anonima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankozak Sociedade Anonima (CNPJ 75.100.677/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/1973.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankozak Sociedade Anonima?
O CNPJ da matriz é 75.100.677/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Bankozak Sociedade Anonima?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankozak Sociedade Anonima?
O capital social declarado da Bankozak Sociedade Anonima é de R$ 16.699.869.349,80, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankozak Sociedade Anonima?
A matriz da Bankozak Sociedade Anonima está localizada em Praia Grande/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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