SANTOS CASA E CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 1980.
A Santos Casa e Construcao Ltda (CNPJ 75.304.196/0001-07) é uma empresa ativa em Gaspar/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 260.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos Casa e Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS CASA E CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Santos Casa e Construcao
- CNPJ (matriz)
- 75.304.196/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 260.000,00
- Abertura
- 03/09/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 112, Centro, Gaspar/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandra Aparecida dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.808-** | 19/07/2010 |
| Consultra Participacoes e Assessoria Mercadologica Ltda | Sócio | 07.220.458/0001-03 | 05/07/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos Casa e Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos Casa e Construcao Ltda (CNPJ 75.304.196/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos Casa e Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 75.304.196/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Santos Casa e Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos Casa e Construcao Ltda?
O capital social declarado da Santos Casa e Construcao Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos Casa e Construcao Ltda?
A matriz da Santos Casa e Construcao Ltda está localizada em Gaspar/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Santos Casa e Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Santos Casa e Construcao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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