CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
Fabricação de Tecidos de Malha · CNAE 1330800 · 10 sócios · capital social R$ 1.600.000,00 · fundada em 1980.
Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda está ativa e no ramo de fabricação de tecidos de malha em Schroeder/SC, sob o CNPJ 75.370.437/0001-16. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
- Nome fantasia
- Caiman Malhas
- CNPJ (matriz)
- 75.370.437/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.600.000,00
- Abertura
- 04/11/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Castelo Branco, 1803, Centro, Schroeder/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA também exerce Comércio atacadista de algodão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caiman Holding Empresarial S.A. | Sócio | 15.186.434/0001-03 | 08/03/2012 |
| Celso Tomaselli | Sócio-Administrador | ***.002.965-** | 25/09/2001 |
| Cesar Luis Tomaselli | Sócio-Administrador | ***.004.249-** | 25/09/2001 |
| Doris Tomaselli Rosa | Sócio | ***.004.237-** | 25/09/2001 |
| Edio Tomaselli | Sócio-Administrador | ***.004.320-** | 05/09/2001 |
| Guido Rosa | Sócio-Administrador | ***.008.438-** | 25/09/2001 |
| Helder Fernando Rosa | Administrador | ***.004.972-** | 05/05/2016 |
| Kleber Andre Rosa | Administrador | ***.004.828-** | 05/05/2016 |
| Thaiza Beatriz Tomaselli | Administrador | ***.003.685-** | 05/05/2016 |
| Toni Angelo Tomaselli | Administrador | ***.003.770-** | 05/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 75.370.437/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 75.370.437/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 1330800) é Fabricação de tecidos de malha.
Quem são os sócios da Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda?
O capital social declarado da Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda é de R$ 1.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda?
A matriz da Caiman Industria e Comercio de Malhas Ltda está localizada em Schroeder/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.