Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1981.
Balcam Holding Participacoes Ltda, CNPJ 75.540.898/0001-90, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 09/09/1981. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
44 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balcam Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BALCAM HOLDING PARTICIPACOES LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Holdings de instituições não-financeiras, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de contratos de mercadorias, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Marcos Grapski | Sócio-Administrador | ***.000.010-** | 06/08/2019 |
| Marcos Alberto Grapski | Sócio-Administrador | ***.006.364-** | 06/08/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balcam Holding Participacoes Ltda (CNPJ 75.540.898/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/1981.
O CNPJ da matriz é 75.540.898/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Balcam Holding Participacoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Balcam Holding Participacoes Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Canhanduba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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