Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1985.
A Castelo - Empresa Simples de Credito Ltda (CNPJ 78.853.249/0001-37) é uma empresa ativa em Tubarao/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
40 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castelo - Empresa Simples de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ramon Oliveira de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.834-** | 06/01/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castelo - Empresa Simples de Credito Ltda (CNPJ 78.853.249/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/1985.
O CNPJ da matriz é 78.853.249/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Castelo - Empresa Simples de Credito Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Castelo - Empresa Simples de Credito Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Monte Castelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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