MONIQUE PRESENTES LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1986.
Monique Presentes Ltda, CNPJ 79.293.254/0001-03, está ativa e atua em Saudades/SC no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monique Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONIQUE PRESENTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 79.293.254/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/04/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 386, Centro, Saudades/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dulce Rita Lenhardt | Sócio-Administrador | ***.003.816-** | 03/06/1998 |
| Nelma Schwendler | Sócio | ***.007.646-** | 03/06/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Monique Presentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monique Presentes Ltda (CNPJ 79.293.254/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monique Presentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 79.293.254/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
Quem são os sócios da Monique Presentes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monique Presentes Ltda?
O capital social declarado da Monique Presentes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monique Presentes Ltda?
A matriz da Monique Presentes Ltda está localizada em Saudades/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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