XANAHI PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 6 sócios · capital social R$ 8.130.000,00 · fundada em 1986.
Xanahi Participacoes Ltda, CNPJ 79.670.253/0001-22, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Criciuma/SC, ativa. Início de atividade em 09/10/1986. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xanahi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XANAHI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 79.670.253/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.130.000,00
- Abertura
- 09/10/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Imigrante Casagrande, 261, Pinheirinho, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, XANAHI PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaya - Participacoes Ltda | Sócio | 11.512.008/0001-53 | 04/10/2021 |
| Opes Dux Participacoes Ltda | Sócio | 11.149.809/0001-04 | 04/10/2021 |
| R.A.F. Participacoes Ltda | Sócio | 10.927.393/0001-37 | 04/10/2021 |
| Ronaldo Benedetti | Administrador | ***.001.086-** | 17/06/2024 |
| T.H.A.F. Participacoes Ltda | Sócio | 17.233.129/0001-42 | 04/10/2021 |
| Themines Agricio de Freitas | Administrador | ***.005.332-** | 17/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Xanahi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xanahi Participacoes Ltda (CNPJ 79.670.253/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xanahi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 79.670.253/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Xanahi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xanahi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Xanahi Participacoes Ltda é de R$ 8.130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xanahi Participacoes Ltda?
A matriz da Xanahi Participacoes Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Pinheirinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Xanahi Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Xanahi Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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