M7 MINERAIS E METALICOS LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 1987.
M7 Minerais e Metalicos Ltda, CNPJ 79.965.265/0001-84, no ramo de extração de minério de metais preciosos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 21/01/1987. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 39 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M7 Minerais e Metalicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M7 MINERAIS E METALICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 79.965.265/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 21/01/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roque Petroni Junior, 850, Jardim das Acacias, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M7 MINERAIS E METALICOS LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Georges Palamares Raduan | Sócio-Administrador | ***.005.629-** | 11/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa M7 Minerais e Metalicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M7 Minerais e Metalicos Ltda (CNPJ 79.965.265/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M7 Minerais e Metalicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 79.965.265/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da M7 Minerais e Metalicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M7 Minerais e Metalicos Ltda?
O capital social declarado da M7 Minerais e Metalicos Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M7 Minerais e Metalicos Ltda?
A matriz da M7 Minerais e Metalicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.