DANICA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 8.737.101,00 · fundada em 1987.
Danica Capital Investimentos Ltda, CNPJ 80.446.529/0001-72, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 04/12/1987. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Danica Capital Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danica Capital Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANICA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 80.446.529/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.737.101,00
- Abertura
- 04/12/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Noruega, 99, Boa Vista, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANICA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danica Corporation Holding A/S | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 15.493.630/0001-12 | 15/09/2015 |
| S.B. Nevermann Invest Aps | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31.334.695/0001-71 | 30/06/2019 |
| Steffen Barke Nevermann | Administrador | ***.008.330-** | 26/05/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Danica Capital Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danica Capital Investimentos Ltda (CNPJ 80.446.529/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danica Capital Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 80.446.529/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Danica Capital Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Danica Capital Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Danica Capital Investimentos Ltda é de R$ 8.737.101,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danica Capital Investimentos Ltda?
A matriz da Danica Capital Investimentos Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Danica Capital Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Danica Capital Investimentos Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão