TKML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · 5 sócios · capital social R$ 2.900.000,00 · fundada em 1990.
Tkml Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de serviços de engenharia em Maringa/PR, sob o CNPJ 81.902.769/0001-05. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tkml Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TKML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 81.902.769/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.900.000,00
- Abertura
- 05/03/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 7112000 · Serviços de engenharia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 3019, Vila Bosque, Maringa/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TKML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gk Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 22.005.291/0001-43 | 23/06/2015 |
| Leiko Tanaka Yabiku | Administrador | ***.005.865-** | 14/01/2020 |
| Maya Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 22.042.893/0001-70 | 23/06/2015 |
| Sity Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 22.005.319/0001-42 | 23/06/2015 |
| Wilson Tomio Yabiku | Administrador | ***.007.569-** | 14/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tkml Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tkml Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 81.902.769/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tkml Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 81.902.769/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.
Quem são os sócios da Tkml Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tkml Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tkml Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 2.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tkml Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Tkml Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Maringa/PR, no bairro Vila Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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