DJL HOLDING & INVESTIMENTOS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1990.
A Djl Holding & Investimentos Ltda (CNPJ 82.011.099/0001-91) é uma empresa ativa em Santana do Itarare/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Djl Holding & Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DJL HOLDING & INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Djl Holding & Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 82.011.099/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 03/04/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dep. Agnaldo Pereira Lima Km 02, S/N, Distrito Industrial, Santana do Itarare/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DJL HOLDING & INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalnei Jose de Lima | Sócio-Administrador | ***.006.515-** | 08/04/2014 |
| Universal Business Participacoes Ltda | Sócio | 12.145.500/0001-09 | 08/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Djl Holding & Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Djl Holding & Investimentos Ltda (CNPJ 82.011.099/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Djl Holding & Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 82.011.099/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Djl Holding & Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Djl Holding & Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Djl Holding & Investimentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Djl Holding & Investimentos Ltda?
A matriz da Djl Holding & Investimentos Ltda está localizada em Santana do Itarare/PR, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Djl Holding & Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Djl Holding & Investimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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