Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
Transmaravalha
AtivaMatriz · Pinhalzinho/SC83.058.024/0001-29Aberta em 30/04/1991
R$ 36 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
35 anos
de atividade
2 filiais
além da matriz
1 contrato público
com 1 órgão
8 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 4671100 Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados+ 4 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 4 sócios · capital social R$ 36.000.000,00 · fundada em 1991.
Capital social acima de 99% das 4.167 empresas do CNAE 4671100 no Brasil · acima de 99% em SC.
Com CNPJ 83.058.024/0001-29, a Simon Comercio de Maravalha Ltda encontra-se ativa em Pinhalzinho/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Em atividade desde 30/04/1991. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Jair Simon
***.009.111-**
Sócio-Administrador
desde 30/04/1991
Jair Simon Junior
***.000.883-**
Sócio
desde 22/07/2009
Rosemeri Simon
***.004.440-**
Sócio-Administrador
desde 22/07/2009
Rosiane Simon
***.003.772-**
Sócio-Administrador
desde 22/07/2009
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 4 secundárias.
Atividade principal
4671100 Comércio Atacadista de Madeira e Produtos DerivadosAtividades secundárias (4)
Além da atividade principal, SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA também exerce Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 1629301 · Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis
- 4689399 · Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Setor público
Contratos públicos
1 contrato público com 1 órgão contratante em 2026.
1
contrato público
1
órgão contratante
2026
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
- Nome fantasia
- Transmaravalha
- CNPJ (matriz)
- 83.058.024/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 36.000.000,00
- Abertura
- 30/04/1991 · 35 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Pinhalzinho/SC · 2 filiais
- Endereço
- Sc 160, SN, Distrito de Machado, Pinhalzinho/SC · CEP 89870-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Transmaravalha. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
8 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Transmaravalha
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Transmaravalha está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 8
- Transportes Mikael Ltda
- Simon Administracao de Imoveis Ltda
- Jrrj Simon Ltda
- Jdi Industria e Comercio de Pelletes Ltda
- Simon Group Participacoes Ltda
- Transmaravalha Comercio de Maravalha Ltda
- Vs Transmaravalha Ltda
- Soligo Comercio de Caminhoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Transmaravalha
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 83.058.024/0002-00 | Baixada | Pinhalzinho/SC |
| 83.058.024/0003-90 | Ativa | Salgado Filho/PR |
Sobre a Transmaravalha
Perguntas frequentes
A empresa Simon Comercio de Maravalha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simon Comercio de Maravalha Ltda (CNPJ 83.058.024/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O CNPJ da matriz é 83.058.024/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O capital social declarado da Simon Comercio de Maravalha Ltda é de R$ 36.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simon Comercio de Maravalha Ltda?
A matriz da Simon Comercio de Maravalha Ltda está localizada em Pinhalzinho/SC, no bairro Distrito de Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Simon Comercio de Maravalha Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Simon Comercio de Maravalha Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Transmaravalha?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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