SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 4 sócios · capital social R$ 36.000.000,00 · fundada em 1991.
Com CNPJ 83.058.024/0001-29, a Simon Comercio de Maravalha Ltda encontra-se ativa em Pinhalzinho/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Em atividade desde 30/04/1991. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simon Comercio de Maravalha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
- Nome fantasia
- Transmaravalha
- CNPJ (matriz)
- 83.058.024/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 36.000.000,00
- Abertura
- 30/04/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 160, SN, Distrito de Machado, Pinhalzinho/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMON COMERCIO DE MARAVALHA LTDA também exerce Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 1629301 · Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jair Simon | Sócio-Administrador | ***.009.111-** | 30/04/1991 |
| Jair Simon Junior | Sócio | ***.000.883-** | 22/07/2009 |
| Rosemeri Simon | Sócio-Administrador | ***.004.440-** | 22/07/2009 |
| Rosiane Simon | Sócio-Administrador | ***.003.772-** | 22/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Simon Comercio de Maravalha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simon Comercio de Maravalha Ltda (CNPJ 83.058.024/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O CNPJ da matriz é 83.058.024/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simon Comercio de Maravalha Ltda?
O capital social declarado da Simon Comercio de Maravalha Ltda é de R$ 36.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simon Comercio de Maravalha Ltda?
A matriz da Simon Comercio de Maravalha Ltda está localizada em Pinhalzinho/SC, no bairro Distrito de Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.