TRANSFAPEL TRANSPORTES LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1992.
Com CNPJ 85.291.151/0001-07, a Transfapel Transportes Ltda encontra-se ativa em Otacilio Costa/SC. Atua no ramo de carga e descarga. Em atividade desde 28/04/1992. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfapel Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFAPEL TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 85.291.151/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 28/04/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Fernando de Sa, 438, Poco Rico, Otacilio Costa/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFAPEL TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Yasmin Espindola Faria Arndt | Sócio-Administrador | ***.009.275-** | 11/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfapel Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfapel Transportes Ltda (CNPJ 85.291.151/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfapel Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 85.291.151/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Transfapel Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfapel Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transfapel Transportes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfapel Transportes Ltda?
A matriz da Transfapel Transportes Ltda está localizada em Otacilio Costa/SC, no bairro Poco Rico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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