AtivaCNPJ 86.394.459/0001-32MATRIZ · Diamantina/MG

TOTO & CANUTO + LTDA

Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 1994.

Com CNPJ 86.394.459/0001-32, a Toto & Canuto + Ltda encontra-se ativa em Diamantina/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de embalagens. Em atividade desde 07/03/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOTO & CANUTO + LTDA
Nome fantasia: Toto & Canuto +
CNPJ (matriz): 86.394.459/0001-32
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 60.000,00
Abertura: 07/03/1994
Atividade principal (CNAE): 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: das Monteiras, 116, Dom Joao, Diamantina/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4686902 · Comércio atacadista de embalagens

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, TOTO & CANUTO + LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alessandra Canuto Viana Lima	Sócio-Administrador	*.002.302-	08/01/2021
Valdinei Leonel Lima	Sócio-Administrador	*.006.755-	08/01/2021

Perguntas frequentes

A empresa Toto & Canuto + Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toto & Canuto + Ltda (CNPJ 86.394.459/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Toto & Canuto + Ltda?

O CNPJ da matriz é 86.394.459/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.

Quem são os sócios da Toto & Canuto + Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Toto & Canuto + Ltda?

O capital social declarado da Toto & Canuto + Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Toto & Canuto + Ltda?

A matriz da Toto & Canuto + Ltda está localizada em Diamantina/MG, no bairro Dom Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Toto & Canuto + Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Toto & Canuto + Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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