COMERCIAL ASPAHAN LTDA
Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4721104 · 3 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 1994.
A Comercial Aspahan Ltda (CNPJ 86.471.398/0001-60) é uma empresa ativa em Teofilo Otoni/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Aspahan Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL ASPAHAN LTDA
- Nome fantasia
- Holly Tudo
- CNPJ (matriz)
- 86.471.398/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 23/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Boali Porto Salman, 380, Centro, Teofilo Otoni/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL ASPAHAN LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Ribeiro Aspahan | Administrador | ***.002.635-** | 06/09/1994 |
| Cw Administracao & Participacao Ltda | Sócio | 59.957.631/0001-46 | 07/05/2025 |
| William Abrahao Aspahan | Administrador | ***.001.611-** | 06/09/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Aspahan Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Aspahan Ltda (CNPJ 86.471.398/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Aspahan Ltda?
O CNPJ da matriz é 86.471.398/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4721104) é Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Comercial Aspahan Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Aspahan Ltda?
O capital social declarado da Comercial Aspahan Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Aspahan Ltda?
A matriz da Comercial Aspahan Ltda está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Comercial Aspahan Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Comercial Aspahan Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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