FACCINI & CIA LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 1980.
Faccini & Cia Ltda, CNPJ 87.058.673/0001-80, está ativa e atua em Cruz Alta/RS no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 7.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Faccini & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACCINI & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Trr Faccini
- CNPJ (matriz)
- 87.058.673/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 29/07/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-158, S/N, Santa Helena, Cruz Alta/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FACCINI & CIA LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de imóveis próprios.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes Jose Faccini | Administrador | ***.000.425-** | 21/09/1998 |
| Faccini Participacoes Ltda | Sócio | 47.480.753/0001-05 | 26/07/2023 |
| Rafaelo Schmitt Faccini | Administrador | ***.003.996-** | 12/05/2022 |
| Thiago Schmitt Faccini | Administrador | ***.003.995-** | 12/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Faccini & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Faccini & Cia Ltda (CNPJ 87.058.673/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Faccini & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 87.058.673/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Faccini & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Faccini & Cia Ltda?
O capital social declarado da Faccini & Cia Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Faccini & Cia Ltda?
A matriz da Faccini & Cia Ltda está localizada em Cruz Alta/RS, no bairro Santa Helena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.