LOURENCO DARCY CASTELLAN ADMINIST E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 15.993.500,00 · fundada em 1984.
Com CNPJ 89.992.440/0001-86, a Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Flores da Cunha/RS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 22/05/1984. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 42 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOURENCO DARCY CASTELLAN ADMINIST E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 89.992.440/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.993.500,00
- Abertura
- 22/05/1984
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 25 de Julho, 4090, Sao Pedro, Flores da Cunha/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eemv Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 18.299.649/0001-10 | 25/09/2013 |
| Eliana Castellan de Salles | Administrador | ***.001.631-** | 15/04/1994 |
| Gelson Castellan | Administrador | ***.002.263-** | 15/04/1994 |
| Gelson Castellan Participacoes Ltda | Sócio | 18.128.338/0001-99 | 25/09/2013 |
| Leila Maria Castellan | Administrador | ***.005.944-** | 15/04/1994 |
| Sirmione Participacoes Ltda | Sócio | 18.270.344/0001-86 | 25/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda (CNPJ 89.992.440/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/1984.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 89.992.440/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda é de R$ 15.993.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda?
A matriz da Lourenco Darcy Castellan Administ e Participacoes Ltda está localizada em Flores da Cunha/RS, no bairro Sao Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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