I A SANDI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 1986.
I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda, CNPJ 91.188.094/0001-20, está ativa e atua em Flores da Cunha/RS no ramo de comércio varejista de bebidas. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 39 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I A SANDI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 91.188.094/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 14/08/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marques do Herval, S/N, Interior, Flores da Cunha/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I A SANDI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA também exerce Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas, Fabricação de vinho, Fabricação de bebidas isotônicas, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Avani Antonio Sandi | Sócio | ***.004.397-** | 07/04/2020 |
| Viviane Daniela Sandi | Sócio-Administrador | ***.008.279-** | 10/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda (CNPJ 91.188.094/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda?
O CNPJ da matriz é 91.188.094/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda?
O capital social declarado da I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda?
A matriz da I A Sandi Industria e Comercio de Bebidas Ltda está localizada em Flores da Cunha/RS, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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