BALEARIC ENERGIA E REPRESENTACOES LTDA.
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · 3 sócios · capital social R$ 134.000,00 · fundada em 1990.
Balearic Energia e Representacoes Ltda., CNPJ 93.482.370/0001-93, está ativa e atua em Porto Alegre/RS no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 134.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balearic Energia e Representacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALEARIC ENERGIA E REPRESENTACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Balearic Energia
- CNPJ (matriz)
- 93.482.370/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 134.000,00
- Abertura
- 17/07/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marques do Pompal, 783, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALEARIC ENERGIA E REPRESENTACOES LTDA. também exerce Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios.
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Debora Sant Anna Rosa | Sócio | ***.008.679-** | 09/08/2002 |
| Maria Nikolowa Schenk | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.316-** | 26/04/2019 |
| Thomas Nikoloff | Sócio-Administrador | ***.003.820-** | 17/07/1990 |
Perguntas frequentes
A empresa Balearic Energia e Representacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balearic Energia e Representacoes Ltda. (CNPJ 93.482.370/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balearic Energia e Representacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 93.482.370/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Balearic Energia e Representacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balearic Energia e Representacoes Ltda.?
O capital social declarado da Balearic Energia e Representacoes Ltda. é de R$ 134.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balearic Energia e Representacoes Ltda.?
A matriz da Balearic Energia e Representacoes Ltda. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Moinhos de Vento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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