DE LA TORRES DIAS & CIA LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 1993.
de La Torres Dias & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em Canoas/RS, sob o CNPJ 95.219.952/0001-07. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de de La Torres Dias & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DE LA TORRES DIAS & CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 95.219.952/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 12/08/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Weingartner, 01, Centro, Canoas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DE LA TORRES DIAS & CIA LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Estacionamento de veículos.
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 5223100 · Estacionamento de veículos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christian Bernard de La Torres Dias | Sócio-Administrador | ***.007.965-** | 30/03/2012 |
| Marcia Priscila de La Torres Dias | Sócio | ***.004.306-** | 30/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa de La Torres Dias & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a de La Torres Dias & Cia Ltda (CNPJ 95.219.952/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da de La Torres Dias & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 95.219.952/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da de La Torres Dias & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da de La Torres Dias & Cia Ltda?
O capital social declarado da de La Torres Dias & Cia Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a de La Torres Dias & Cia Ltda?
A matriz da de La Torres Dias & Cia Ltda está localizada em Canoas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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