TRANSPORTES LEISI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 2.440.000,00 · fundada em 1993.
A Transportes Leisi Ltda (CNPJ 95.832.150/0001-78) é uma empresa ativa em Arroio Trinta/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.440.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Leisi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES LEISI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 95.832.150/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.440.000,00
- Abertura
- 22/01/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xv de Novembro, 268, Centro, Arroio Trinta/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES LEISI LTDA também exerce Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de mudanças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cidelmar Texeira | Administrador | ***.009.376-** | 07/07/2020 |
| Leisi Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 54.566.221/0001-50 | 02/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Leisi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Leisi Ltda (CNPJ 95.832.150/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Leisi Ltda?
O CNPJ da matriz é 95.832.150/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Leisi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Leisi Ltda?
O capital social declarado da Transportes Leisi Ltda é de R$ 2.440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Leisi Ltda?
A matriz da Transportes Leisi Ltda está localizada em Arroio Trinta/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.