Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 3.958.599,00 · fundada em 1993.
Dados públicos da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda, CNPJ 96.237.037/0001-07: situação ativa, em Jacarei/SP, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 3.958.599,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
33 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UNIVERSAL ARMAZENS GERAIS E ALFANDEGADOS LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Estacionamento de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Administração da infra-estrutura portuária e outras 14 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Companhia Brasileira de Comercio Exterior | Sócio | 60.871.449/0001-57 | 29/03/1993 |
| Joao Mariano Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.007.793-** | 14/01/2011 |
| Mariana Ribeiro dos Santos Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.000.810-** | 12/02/1993 |
| Pedro Americo Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.007.307-** | 14/01/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda (CNPJ 96.237.037/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/1993.
O CNPJ da matriz é 96.237.037/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda é de R$ 3.958.599,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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