UNIVERSAL ARMAZENS GERAIS E ALFANDEGADOS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 3.958.599,00 · fundada em 1993.
Capital social acima de 90% das 2.701 empresas do CNAE 5211701 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda, CNPJ 96.237.037/0001-07: situação ativa, em Jacarei/SP, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 3.958.599,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
33 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIVERSAL ARMAZENS GERAIS E ALFANDEGADOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 96.237.037/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.958.599,00
- Abertura
- 12/02/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 3151, Jardim California, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIVERSAL ARMAZENS GERAIS E ALFANDEGADOS LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Estacionamento de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Administração da infra-estrutura portuária e outras 14 atividades.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5231101 · Administração da infra-estrutura portuária
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5231103 · Gestão de terminais aquaviários
- 5240101 · Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 5240199 · Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Companhia Brasileira de Comercio Exterior | Sócio | 60.871.449/0001-57 | 29/03/1993 |
| Joao Mariano Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.007.793-** | 14/01/2011 |
| Mariana Ribeiro dos Santos Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.000.810-** | 12/02/1993 |
| Pedro Americo Mendes de Castro | Sócio-Administrador | ***.007.307-** | 14/01/2011 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 96.237.037/0002-98 | Baixada | Santos/SP |
| 96.237.037/0003-79 | Ativa | Jacarei/SP |
| 96.237.037/0004-50 | Ativa | Jacarei/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda (CNPJ 96.237.037/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.237.037/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda?
O capital social declarado da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda é de R$ 3.958.599,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda?
A matriz da Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Universal Armazens Gerais e Alfandegados Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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