TALISMA-IND COM IMP E EXP DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 1993.
Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos em Registro/SP, sob o CNPJ 96.356.746/0001-01. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TALISMA-IND COM IMP E EXP DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 96.356.746/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 24/03/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerias, 31, Vila Fatima, Registro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TALISMA-IND COM IMP E EXP DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raul Diegues | Sócio-Administrador | ***.007.855-** | 09/03/1993 |
Perguntas frequentes
A empresa Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda (CNPJ 96.356.746/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.356.746/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda?
O capital social declarado da Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda?
A matriz da Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda está localizada em Registro/SP, no bairro Vila Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Talisma-Ind Com Imp e Exp de Produtos Diversos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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