FANAL RIO CLARO UBERABA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 3 sócios · capital social R$ 430.000,00 · fundada em 1993.
A Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 96.369.293/0001-58) é uma empresa ativa em Rio Claro/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 430.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FANAL RIO CLARO UBERABA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 96.369.293/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 430.000,00
- Abertura
- 16/03/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Loc Rod Fausto Santomauro, SN, Assistencia, Rio Claro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FANAL RIO CLARO UBERABA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alzira Cezarino Scarlate | Sócio-Administrador | ***.003.517-** | 06/02/2015 |
| Luiz Antonio Scarlate | Sócio-Administrador | ***.005.354-** | 06/02/2015 |
| Marcos Deniz Cezarino Scarlate | Sócio-Administrador | ***.006.808-** | 06/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 96.369.293/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.369.293/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 430.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Rio Claro/SP, no bairro Assistencia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fanal Rio Claro Uberaba Comercio de Derivados de Petroleo Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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