TRANSLORO TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1993.
A Transloro Transportes Ltda (CNPJ 96.473.418/0001-95) é uma empresa ativa em Iracemapolis/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transloro Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSLORO TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 96.473.418/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/04/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reinaldo Costa, 230, Distrito Industrial, Iracemapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSLORO TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danieli Botiao Denardi | Sócio | ***.009.070-** | 10/12/2019 |
| Lorivaldo Aparecido Denardi | Sócio-Administrador | ***.008.263-** | 13/04/1993 |
| Maria Goretti Botiao Denardi | Sócio-Administrador | ***.000.739-** | 13/04/1993 |
| Rodolfo Botiao Denardi | Sócio-Administrador | ***.003.206-** | 10/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transloro Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transloro Transportes Ltda (CNPJ 96.473.418/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transloro Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.473.418/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transloro Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transloro Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transloro Transportes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transloro Transportes Ltda?
A matriz da Transloro Transportes Ltda está localizada em Iracemapolis/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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